本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和完全性依法负责功令仔肩。

　　● 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）全资子公司杭州芯权势半导体有限公司（以下简称“芯权势”）拟举行增资扩股，增资金额为2,800万元。个中，公司以自有资金形式增资1,200万元，相闭天然人孙成思、何瀚、王灿及芯成汉灿企业拘束讨论共同企业（有限共同）（拟设立，公司名称以商场监视拘束局照准备案为准）(以下简称“芯成汉灿”）分裂以泉币出资形式增资480万元、320万元、320万元及480万元。公司一面放弃对上述新增注册血本的优先认购权，本次增资扩股告终后，杭州芯权势半导体有限公司的注册血本由1,200万元变卦为4,000万元，公司对芯权势持股比例从100%变卦为60%，仍为公司的控股子公司，不影响公司兼并报表领域（以下简称“本次对表投资”）。

　　● 公司全资子公司成都佰维存储科技有限公司（以下简称“成都佰维”）拟与公司相闭天然人孙成思、何瀚、王灿，非相闭天然人徐永刚，相闭法人芯成汉刚一号企业拘束讨论共同企业（有限共同）（拟设立，公司名称以商场监视拘束局照准备案为准）（以下简称“芯城汉刚一号”）及芯成汉刚二号企业拘束讨论共同企业（有限共同）（拟设立，公司名称以商场监视拘束局照准备案为准）(以下简称“芯成汉刚二号”）以泉币出资形式合伙出资新设合伙公司“成都态坦测试科技有限公司”（公司名称以商场监视拘束局照准备案为准）（以下简称“态坦测试”），成都佰维拟以自有资金出资百姓币1,200万元，相闭人孙成思拟出资140万元，相闭人何瀚拟出资100万元，相闭人王灿拟出资60万元，非相闭天然人徐永刚拟出资100万元，相闭法人芯成汉刚一号拟出资200万元，相闭法人芯成汉刚二号拟出资200万元。

　　● 本次对表投资系与相闭方合伙投资，组成相闭业务，但不组成《上市公司庞大资产重组拘束宗旨》、《科创板上市公司庞大资产重组额表法则》法则的庞大资产重组。

　　● 本次相闭业务闭系议案仍旧公司第三届董事会审计委员会第四次聚会、第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过，相闭董事孙成思、何瀚已回避表决。公司独立董事已就闭系事项出具了鲜明订交的独立见解。本次一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资设立合伙公司暨相闭业务事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 危急提示：本次对表投资事项，尚需商场监视拘束部分等相闭审批坎阱的照准，能否通过闭系照准以及最终通过照准的时刻均存正在不确定性。其余，合伙公司设立后，他日规划拘束经过中大概面对宏观经济及行业策略转移、商场比赛等不确定身分影响，存正在必然的商场危急、宏观处境危急、规划危急、拘束危急等。敬请宽敞投资者留意投资，留意投资危急。

　　为拓宽公司正在半导体家当链的组织，保护供应链平静，加快更始升级，完毕公司持久赓续起色，同时为涣散投资危急，绑定团队，增进项目告捷履行，公司拟采用合伙局势增资芯权势子公司和设立态坦测试子公司，分裂聚焦于芯片策画营业和芯片测试设置营业（下称“本次拟展开营业”）。公司于2023年2月23日召开了公司第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务的议案》，订交公司以下投资计划并签订闭系赞同：

　　公司全资子公司杭州芯权势半导体有限公司要紧从事芯片IC策画与出售营业，原注册血本为1,200万元，本次拟举行增资扩股，增资金额为2,800万元。个中，公司以自有资金形式增资1,200万元，相闭天然人孙成思、何瀚、王灿及相闭法人芯成汉灿分裂以泉币出资形式增资480万元、320万元、320万元及480万元。公司一面放弃对上述新增注册血本的优先认购权，本次增资扩股告终后，杭州芯权势半导体有限公司的注册血本由1,200万元变卦为4,000万元，公司对杭州芯权势半导体有限公司持股比例从100%变卦为60%，仍为公司的控股子公司，不影响公司兼并报表领域。

　　公司全资子公司成都佰维与相闭方合伙以泉币出资的形式新设合伙公司态坦测试，要紧从事芯片测试设置的研发、坐褥、出售（实在规划领域以商场监视拘束局照准备案为准），注册血本为2,000万元百姓币，出资计划如下：

　　遵照《上海证券业务所科创板股票上市原则》（以下简称“《上市原则》”）的法则，本次业务敌手方孙成思为公司控股股东、本质职掌人，且为公司董事长，系公司的相闭天然人；何瀚为公司总司理，且为公司董事，系公司的相闭天然人；王灿为公司副总司理，系公司的相闭天然人；孙成思先生拟负担芯成汉灿及芯成汉刚一号的奉行事情共同人，何瀚先生拟负担芯成汉刚二号的奉行事情共同人。成都佰维与孙成思、何瀚、王灿、芯成汉灿及芯成汉刚一号、芯成汉刚二号合伙投资设立合伙公司组成相闭业务。

　　至本次相闭业务为止，过去12个月内公司与统一相闭人爆发的相闭业务或者差别相闭人之间业务标的种别闭系的相闭业务金额累计未抵达公司近来一期经审计总资产或市值的1%，且不进步3,000万元，于是本次相闭业务无需提交公司股东大会审议。

　　本次相闭业务未抵达《上市公司庞大资产重组拘束宗旨》、《科创板上市公司庞大资产重组额表法则》法则的庞大资产重组准则，不组成庞大资产重组。

　　1.截至布告披露日，孙成思先生直接持有公司股权比例为18.81%。孙成思先生为公司本质职掌人，负担公司董事长，适合《上海证券业务所科创板股票上市原则》法则的相闭天然人。孙成思先生不属于失信被奉行人。

　　2.截至布告披露日，何瀚先生负担公司总司理，适合《上海证券业务所科创板股票上市原则》法则的相闭天然人。何瀚先生不属于失信被奉行人。

　　3.截至布告披露日，王灿先生负担公司副总司理，适合《上海证券业务所科创板股票上市原则》法则的相闭天然人。王灿先生不属于失信被奉行人。

　　4.截至布告披露日，孙成思先生拟负担芯成汉灿及芯成汉刚一号的奉行事情共同人；芯成汉灿、芯成汉刚一号将成为公司的相闭法人，适合《上海证券业务所科创板股票上市原则》法则的相闭联系。孙成思先生、芯成汉灿及芯成汉刚一号均不属于失信被奉行人。

　　5.截至布告披露日，何瀚先生拟负担芯成汉刚二号的奉行事情共同人；芯成汉刚二号将成为公司的相闭法人，适合《上海证券业务所科创板股票上市原则》法则的相闭联系。何瀚先生及芯成汉刚二号均不属于失信被奉行人。

　　1.孙成思，男，现任公司董事长、公司控股股东及本质职掌人，Oxford Brookes University（英国牛津布鲁克斯大学）本科学历，中国国籍，无表国永世居留权。2015年至今任公司董事长。

　　2.何瀚，男，现任公司董事及总司理，北京大学本科及硕士咨询生学历，中国国籍，无表国永世居留权。2019年至今任公司董事、总司理。

　　3.王灿，男，现任公司副总司理，中国国籍，无表国永世居留权，清华大学本科及中国科学院大学硕士咨询生学历；2020年8月至今，任佰维存储副总司理，公司首席工夫官。

　　4.芯成汉灿企业拘束讨论共同企业（有限共同）（拟设立，实在以商场监视拘束局备案为准）

　　5.芯成汉刚一号企业拘束讨论共同企业（有限共同）（拟设立，实在以商场监视拘束局备案为准）

　　6.芯成汉刚二号企业拘束讨论共同企业（有限共同）（拟设立，实在以商场监视拘束局备案为准）

　　徐永刚，男，现任公司中心工夫职员，中国国籍，无表国永世居留权，中国科学院大学博士。

　　3、室第：浙江省杭州市萧山区经济工夫拓荒区作战二道858号集成电道策画家当园D幢308室

　　4、增资形式：各方以泉币局势出资，增资金额为2,800万元，个中，公司增资1,200万元，相闭方增资1,600万元，公司一面放弃对上述新增注册血本的优先认购权。

　　5、规划领域：要紧从事集成电道策画、集成电道芯片策画及任职、集成电道出售、集成电道芯片及产物出售、软件拓荒、软件出售、电子元器件缔造、电子元器件批发、电子元器件零售、电子产物出售、货品进出口、工夫进出口（除依法须经答应的项目表，凭开业牌照依法自立展开规划举止）。

　　（1）芯权势董事会由孙成思先生负担董事长，何瀚先生负担董事，王灿先生负担董事。

　　8、权属状态解说：本次业务的标的公司产权大白，不存正在典质、质押及其他任何节造让与的情景，不涉及障碍权属搬动的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律步调步调，不存正在障碍权属搬动的其他情景。

　　（二）新设合伙公司名称：成都态坦测试科技有限公司（暂命名，最终以商场监视拘束部分照准的名称为准）

　　3、规划领域：要紧从事芯片测试设置的研发、坐褥、出售（实在规划领域以商场监视拘束局照准备案为准）

　　公司拟采用合伙局势增资芯权势子公司和设立态坦测试子公司，分裂聚焦于芯片策画营业和芯片测试设置营业。两个子公司根本情景详见本布告“三、相闭业务标的根本情景”。

　　存储芯片是集成电道行业商场范畴最大的细分子类。Nand型存储器必要采用主控芯片来举行介质拘束和对酬酢互，主控芯片是主流Nand型存储器的须要构成一面。目前存储主控芯片商场国产化率较低，商场空间重大。

　　本项目要紧面向存储芯片的晶圆测试以及造品测试。目前，国内半导体存储器界限的芯片测试设置商场要紧由海表企业攻陷，国产化率低，商场空间重大。

　　合伙公司设立后将纳入公司兼并报表领域内，本次拟展开营业不会导致公司本质职掌人的变卦。

　　规划拘束方面：公司将诈骗现有的企业拘束体例，正在工夫研发、营业渠道、家当整合等方面举行兼顾筹办，充满阐述各营业之间的协同效应，完毕各营业板块之间的上风互补，增进公司永远起色。

　　结构架构方面：公司将礼聘及委派拥有闭系使命体味及专业拘束才智的职员对子公司举行专业化运营及拘束。

　　存储器主控芯片是NAND型存储器产物比赛力的首要一环，配合介质个性阐发与固件算法才智，直接确定着存储器的机能、功耗等首要个性。组织存储器主控芯片策画将加强公司的产物和工夫比赛力，晋升公司产物的附加值，有利于公司进一步拓展商场份额。同时，自研主控芯片也将晋升公司供应链的平静性。

　　半导体测试贯穿所有半导体创造经过，是集成电道半导体家当的首要分支，环球半导体测试设置商场凑集度高，商场远景壮阔。目前半导体存储测试设置商场要紧以海表企业为主导，国产化率低，本营业展开旨正在拓宽公司正在半导体家当链的组织，完毕公司持久赓续起色。

　　公司内部已就拟展开营业的可行性举行论证，正在拟展开营业的人才储存、工夫积聚、商场预备等方面均有所组织和计算。

　　1）正在芯片策画方面，项目牵头人王灿，曾负担SAS企业级主控芯片架构师、SAS HBA芯片首席架构师兼项目司理、SmartNIC芯片中心架构师等，有着充分的IC策画体味及项目拘束、团队拘束体味。同时公司近期已招募/拟招募的中心团队有着10-15年的芯片策画从业体味，均拥有充分的IC策画、验证、流片体味的人才。

　　2）正在芯片测试设置拓荒方面，项目牵头人徐永刚博士深耕半导体测试界限十多年，持久从事信号与音信统治工夫咨询和拘束，正在存储芯片、存储体系以及测试设置研发、量产等方面有着深奥的工夫拓荒和研造体味，牵头拓荒过多个国内首台半导体自愿化后道测试设置。同时，项目拟引进国表里卓绝的测试设置研发工夫团队，主攻存储芯片测试界限设置拓荒。

　　1）正在芯片策画方面，公司过去正在存储芯片界限的大批客户验证体味及产物拓荒体味可为芯片策画供应需求牵引和产物验证平台。

　　2）正在芯片测试设置拓荒方面，公司已正在存储器测试体系界限拓荒了少许简陋易用的产线测试设置，正在此经过中训练了团队的才智，加深了对测试设置的了解，正在此本原前进一步引入国表里卓绝工夫人才，也许餍足芯片测试设置营业展开的需求。

　　公司通过多年积聚的商场影响力，与浩瀚著名客户筑设了持久平静的计谋配合联系，保障了公司产物平静的商场需求，并与家当链上下游修筑了协同起色的共赢配合联系，为展开上述营业供应了必然的商场本原。

　　（1）本次拟展开营业均属于工夫茂密型的项目，工夫门槛较高，闭系新工夫的研发存正在式微的危急。他日若公司研发程度掉队于行业升级换代程度，或工夫研发倾向与商场起色趋向相偏离，将导致公司研发资源挥霍并错失商场起色机遇，对公司出现晦气影响。

　　（2）鉴于本次投资资金源泉为公司自有资金，大概会对公司短期现金流变成压力，公司将兼顾现金拘束，确定合理的资金安放。

　　（3）正在他日本质规划中，大概面对经济处境、行业策略、商场需求转移、规划拘束、工夫研发等方面不确定身分的影响，存正在营业拓展不足预期的危急，上述营业对公司他日功绩的影响拥有不确定性。

　　公司将亲切闭切营业后续希望，主动防备和应对营业履行经过中大概面对的各样危急，并通过本次合伙计划绑定团队，涣散投资危急，增进项目告捷履行。后续公司将厉峻按拍照闭功令、准则及楷模性文献的央求，实时实践音信披露仔肩。

　　闭于对公司子公司芯权势增资暨相闭业务的订价情景：鉴于芯权势注册血本1,200万元，实缴1,200万元，创造时刻较短，尚处于运营初期，参考账面净资产，业务各方订交以芯权势注册血本1,200万元动作本次业务前的估值。本次业务由各投资方遵守每1元注册血本1元的价钱认缴标的公司新增注册血本。本次业务价钱客观、平正、合理，适合国度闭系法则，不存正在损害公司及股东益处的情景。

　　本次设立合伙公司暨相闭业务，业务各方均按合伙公司每注册血本1元之对价认缴合伙公司之注册血本，故各方出资比例为各方认缴的出资额占合伙公司注册血本的比例。本次业务服从公道、合理的准绳，由业务各方充满疏通、商讨确定，业务价钱平正、合理，不存正在损害公司及举座股东额表是中幼股东益处的境况。

　　本次相闭业务是基于公司计谋起色做出的幼心决议，系为拓展公司正在半导体家当链的组织，加快更始升级，涣散投资危急，绑定团队与公司危急共担，增进项目告捷履行。本次投资为认缴造，遵照公道、平正和公然的准绳，商讨确定并缴纳出资，并遵照各自出资比例负责对应的仔肩，不影响公司平常的坐褥规划举止，不会对公司财政及坐褥规划状态出现庞大晦气影响，不存正在损害公司及举座股东益处的境况。

　　2023年 2月23日，公司第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过了《闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务的议案》。相闭董事孙成思、何瀚已回避表决，其余非相闭董事均表决订交该议案。

　　独立董事宣布独立见解：公司本次一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务的事项有利于更好的优化公司资源设备，适合公司计谋起色必要。董事会正在审议该议案时，相闭董事予以回避表决，本次事项的审议、表决步调适合《公法律》、《证券法》、《上海证券业务所科创板股票上市原則》等功令准則及《公司章程》等閉系法則。本次相閉業務適合公司計謀必要，有利于公司的永遠起色，適合公司與舉座股東的益處，本次業務服從公道、自覺、平正的准繩，不存正在損害公司及舉座股東額表是中幼股東益處的情景。綜上，咱們一律訂交本次一面放棄優先認購權及與相閉方合夥投資暨相閉業務事項。

　　审计委员会宣布书面确认见解：本次闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务适合公然、公道、平正的准绳，订价平正；公司与相闭方的业务适合公司平日坐褥经开业务必要，不会损害公司及其股东额表是中幼股东的益处，也不会影响公司的独立性。咱们订交本次相闭业务事项，并订交将该事项提交公司第三届董事会第五次聚会审议。

　　监事会以为：公司闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务，服从公然、公道、平正、有偿、自觉、平等的贸易准绳，适合闭系功令准则和《公司章程》的法则，不存正在损害公司及举座股东额表是中幼股东益处的境况，不会对公司独立性出现影响，主开业务也不会因该等相闭业务而对相闭方造成依赖。

　　公司本次闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务事项仍旧公司审计委员会、董事会、监事会审议通过；独立董事对本次相闭业务事项出具了鲜明订交的独立见解，实践了须要的决议步调。本次相闭业务无需通过相闭部分答应。上述放弃优先添置权及与相闭方合伙投资暨相闭业务事项的审议步调适合闭系功令准则及《公司章程》的法则，音信披露合规，适合公司和举座股东的永远益处，不会对公司平日坐褥规划变成晦气影响，也不存正在损害公司及其他非相闭股东的权利，额表是中幼股东益处的境况。综上，保荐机构对公司本次闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务事项无反对。

　　截至本布告日，本次业务的赞同尚未签订，业务的告终尚存正在不确定性，他日大概存正在因各样身分无法平常增资设立或正在他日本质规划中，大概面对经济处境、行业策略、商场需求转移、规划拘束、工夫研发等方面不确定身分的影响，存正在营业拓展不足预期的危急，上述营业对公司他日功绩的影响拥有不确定性。公司将亲切闭切对表投资事项及营业后续希望，主动防备和应对营业履行经过中大概面对的各样危急，并厉峻按拍照闭功令、准则及楷模性文献的央求，实时实践音信披露仔肩。敬请宽敞投资者留意投资，留意投资危急！

　　本公司监事会及举座监事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和完全性负责功令仔肩。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次聚会通告于 2023 年 02 月 10 日以邮件形式投递举座监事，聚会于 2023 年 02 月23日以现场集合通信形式召开，由公司监事会主席王攀主办，聚会应参预表决监事 3 人，本质参预表决监事 3 人，本次聚会的蚁合、召开适合《中华百姓共和国公法律》等功令、准则和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭法则，聚会作出的决议合法、有用。

　　本次聚会到会监事通过审议，以记名投票表决形式举行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）审议通过《闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务的议案》

　　监事会以为：公司闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资暨相闭业务，服从公然、公道、平正、有偿、自觉、平等的贸易准绳，适合闭系功令准则和《公司章程》的法则，不存正在损害公司及举座股东额表是中幼股东益处的境况，不会对公司独立性出现影响，主开业务也不会因该等相闭业务而对相闭方造成依赖。

　　实在实质详见公司于同日刊载正在上海证券业务所网站（）的《闭于一面放弃优先认购权及与相闭方合伙投资设立合伙公司暨相闭业务的布告》（布告编号2023-010）。